Σε συνέχεια των αποκαλύψεων των Panama Papers για τους μυστικούς ιδιοκτήτες περισσότερων από 200.000 offshore εταιρειών, μεταξύ των οποίων πολλοί πολιτικοί και γνωστοί αθλητές, το Κοινοβούλιο θα θέσει το ζήτημα σε συζήτηση με εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου την Τρίτη το απόγευμα. Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσον είναι αποτελεσματικα τα υφιστάμενα μέτρα της ΕΕ κατά της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Η αποκάλυψη των Panama Papers έγινε από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), που είχε επίσης ξεκινήσει την αποκάλυψη του λεγόμενου σκανδάλου "Luxleaks" το 2014, για τη φορολόγηση των εταιρειών. Το σκάνδαλο "Luxleaks" οδήγησε στη δημιουργία της ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις φορολογικές αποφάσεις, η οποία εξέδωσε μία μακρά λίστα με νομικές συστάσεις για την εφαρμογή μιας δικαιότερης και πιο διαφανούς φορολογικής πολιτικής στην ΕΕ.
Το ΕΚ πίεσε επιτυχώς για την καταγραφή όλων των πραγματικών δικαιούχων
Χάρη στο Κοινοβούλιο η ευρωπαϊκή οδηγία για την πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά την υποχρέωση για τα κράτη μέλη να διατηρούν κεντρικά μητρώα όπου θα καταγράφονται όλοι οι τελικοί ιδιοκτήτες εταιρειών και άλλων νομικών προσώπων ("πραγματικοί δικαιούχοι"). Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νομοθεσία το Μάιο του 2015 (η προθεσμία για την μεταφορά των διατάξεών της στις εθνικές νομοθεσίες είναι η 26η Ιουνίου 2017).
Τα στοιχεία δεν θα είναι διαθέσιμα για το ευρύ κοινό, ωστόσο, θα έχουν πρόσβαση σε αυτά όλες οι αρμόδιες αρχές (φορολογικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου) καθώς και τα πρόσωπα που έχουν "έννομο συμφέρον".
Ιστορικό
Τα Panama Papers είναι 11,5 εκατομμύρια εμπιστευτικά έγγραφα που διέρρευσαν και παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με περισσότερες από 214.000 υπεράκτιες εταιρείες που περιλαμβάνονται στα αρχεία της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca στον Παναμά. Στα στοιχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνονται οι ταυτότητες των μετόχων και των διευθυντών των εταιρειών. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν πως πλούσιοι ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων και δημοσίων υπαλλήλων, κρύβουν τα χρήματά τους από τις δημόσιες αρχές.